文章來源：反洗錢局
2023年11月16日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布報(bào)告《通過資產(chǎn)追繳機(jī)構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)追繳跨國犯罪所得》，這是FATF加強(qiáng)與資產(chǎn)追繳機(jī)構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)（ARIN）合作項(xiàng)目的研究成果。
報(bào)告指出，資產(chǎn)追繳機(jī)構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)是非正式的國際或區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)，匯集資產(chǎn)追蹤、凍結(jié)、扣押和沒收相關(guān)領(lǐng)域的執(zhí)法人員，在提高國際資產(chǎn)追繳有效性方面發(fā)揮著重要作用。目前，八個(gè)不同的資產(chǎn)追繳機(jī)構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立運(yùn)作，覆蓋西歐、北美、亞太地區(qū)、加勒比地區(qū)、東非、拉丁美洲、中非和東歐，共有178個(gè)成員，其中159個(gè)為FATF全球網(wǎng)絡(luò)成員。
加入資產(chǎn)追繳機(jī)構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)并非強(qiáng)制性要求，但其可以強(qiáng)化調(diào)查人員與資產(chǎn)追繳辦公室之間的聯(lián)系，有助于建立執(zhí)法人員之間必要的信任和跨境溝通渠道，還能充當(dāng)聯(lián)系其他區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的中間人，并與其他國際組織合作，提高資產(chǎn)追繳行動的效率。
盡管取得了成效，但大多數(shù)資產(chǎn)追繳機(jī)構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，包括：資產(chǎn)追繳機(jī)構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)尚未覆蓋所有地區(qū)；缺乏對請求采取后續(xù)行動的資源；缺乏長期運(yùn)轉(zhuǎn)資金；難以收集系統(tǒng)性數(shù)據(jù)衡量工作成效；語言和文化差異影響成員間合作等。
報(bào)告建議各國加強(qiáng)與資產(chǎn)追繳機(jī)構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)的合作，合力改進(jìn)全球資產(chǎn)追繳和沒收體系。
（報(bào)告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/recovering-international-proceeds-crime-inter-agency-networks.html）
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