福建福州鄧某洗錢(qián)案
本罪罪名：洗錢(qián)罪
上游犯罪罪名：貪污賄賂犯罪
涉及行業(yè)：銀行
涉及業(yè)務(wù)：轉(zhuǎn)賬
洗錢(qián)類(lèi)型：提供銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬、私人放貸
犯罪收益流向：銀行、企業(yè)
線(xiàn)索來(lái)源：破獲上游犯罪案件
【案情】
經(jīng)查，2006年至2008年9月，原福建省永泰縣政府副縣長(zhǎng)陳某（另案處理）為逃避紀(jì)檢和司法部門(mén)的查處，先后將人民幣410萬(wàn)元存入以其妻弟鄧某名義開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)中。2008年7、8月間，陳某得知紀(jì)檢部門(mén)在查辦永泰縣城峰鎮(zhèn)十八坪新村違規(guī)開(kāi)發(fā)問(wèn)題后，將前述410萬(wàn)元人民幣存折交鄧某保管，并囑咐當(dāng)有人問(wèn)起，即稱(chēng)此款為鄧某本人所有。同年9月，陳某又指使鄧某將該款以放利名義，通過(guò)轉(zhuǎn)賬形式匯至永泰縣龍翔出租車(chē)公司副經(jīng)理陳J賬戶(hù)上。后經(jīng)調(diào)查，該410萬(wàn)人民幣中有141萬(wàn)元系陳某受賄所得的贓款。
在本案二審過(guò)程中，辯方提出兩點(diǎn)辯護(hù)意見(jiàn)：其一，鄧某不明知上述存款中包含犯罪所得；其二，本案與上游犯罪陳某受賄案審理順序顛倒，應(yīng)后于陳某受賄案或與之同時(shí)審理。對(duì)此，福州市中級(jí)人民法院首次適用《解釋》作出裁判：第一，對(duì)明知問(wèn)題，依據(jù)《解釋》第1條，鄧某在協(xié)助其姐夫陳某轉(zhuǎn)移410萬(wàn)巨款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到此巨款與陳職業(yè)或財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符，故符合“明知”認(rèn)定條件。第二，對(duì)程序問(wèn)題，依據(jù)《解釋》第4條，此案上游犯罪雖尚未依法裁判，但查證屬實(shí)，故不影響洗錢(qián)本案洗錢(qián)犯罪的審理。
來(lái)源：中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
http://www.pbc.gov.cn/publish/fanxiqianju/452/index.html
打印本頁(yè)
