案例一：重慶王某、蘇某涉黑洗錢案
本罪罪名：洗錢罪
上游犯罪罪名：組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
涉及行業(yè)：銀行、建材
涉及業(yè)務(wù)：現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬
洗錢類型：提供銀行賬戶、提取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、投資
犯罪收益流向：投資企業(yè)（建材廠）
線索來(lái)源：破獲上游犯罪案件
法院經(jīng)審理查明，2000年3月以來(lái)，王某黑社會(huì)性質(zhì)組織采取暴力威脅等手段，控制重慶市北碚區(qū)生豬屠宰和豬肉銷售市場(chǎng)，壟斷河沙石子供應(yīng)和建筑垃圾運(yùn)輸業(yè)務(wù)，聚斂了上千萬(wàn)元非法財(cái)物。2003年以來(lái)，原重慶市公安局北碚分局民警蘇某多次利用其公職身份庇護(hù)王某黑社會(huì)性質(zhì)組織，并為其通風(fēng)報(bào)信逃避查處。同時(shí)，蘇某還協(xié)助王某黑社會(huì)性質(zhì)組織轉(zhuǎn)移隱瞞犯罪資金，實(shí)施洗錢犯罪。2008年下半年，王某安排蘇某等人在重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)籌建合川亞能建材廠。蘇某明知王某投入的籌建資金系黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，借用妻妹袁L的身份證辦理了銀行存折，協(xié)助王某轉(zhuǎn)移資金。王某通過(guò)重慶和邦運(yùn)輸有限公司賬戶及其個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入上述存折130萬(wàn)元，向蘇某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入40萬(wàn)元。蘇某通過(guò)轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式，將王某的上述款項(xiàng)用于合川亞能建材廠的籌建。2009年7月，蘇某以妻子袁XQ的名義簽訂虛假股權(quán)協(xié)議，隱瞞王某在合川亞能建材廠的投資。
案例二：重慶陳某、楊某毒品洗錢案
本罪罪名：洗錢罪
上游犯罪罪名：走私、販賣、運(yùn)輸毒品罪
涉及行業(yè)：銀行、房地產(chǎn)
涉及業(yè)務(wù)：現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯款
洗錢類型：提供銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬、私人放貸、購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)
犯罪收益流向：購(gòu)買房產(chǎn)、私人放貸
線索來(lái)源：破獲上游犯罪案件
經(jīng)查，2008年3月至5月，楊Y伙同何某等人從緬甸購(gòu)買毒品“麻古”、“海洛因”，先后以運(yùn)輸水果、大蒜為掩護(hù)，將19000余克“麻古”和“海洛因”運(yùn)回重慶市和四川省販賣。陳某（楊Y妹夫）、楊某（楊Y妹妹）在明知楊Y販毒的情況下，通過(guò)提供本人及子女賬戶、匯款等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移隱藏楊Y販毒所得資金140萬(wàn)元。
本案洗錢犯罪具有如下特點(diǎn)：
第一，家族式洗錢。陳某和楊某是毒販楊Y的妹夫、妹妹，他們雖然知道楊Y在從事毒品犯罪活動(dòng)，但還是按照楊Y的吩咐提供了本人和其兒子的資金賬戶，替楊Y掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益。
第二，掩飾隱瞞犯罪所得意圖明顯。雖然陳某和楊某并不認(rèn)為自己的行為是犯罪，但其幫助楊Y洗錢的意圖非常明顯。例如，陳某在某商業(yè)銀行新開(kāi)一個(gè)賬戶并幫助楊Y轉(zhuǎn)移45萬(wàn)元毒資后，立即將該賬戶銷戶；陳某和楊某夫婦多次用其兒子的賬戶幫助轉(zhuǎn)移毒資；楊某將毒資以其本人名義借給他人，以避免楊Y在犯事后被公安機(jī)關(guān)追繳。
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