重慶首例金融詐騙洗錢案提起公訴 金額逾6000萬(wàn)
中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部28日向媒體通報(bào)稱，重慶檢方近日對(duì)一起巨額金融詐騙洗錢案提起公訴，涉及金額逾6000萬(wàn)元。這是重慶首例以金融詐騙犯罪為上游犯罪起訴的洗錢案。
通報(bào)稱，2009年，重慶市A公司財(cái)務(wù)人員到某銀行領(lǐng)取賬戶存款利息單據(jù)，發(fā)現(xiàn)該公司賬戶中的2000萬(wàn)元存款僅余9000余元，立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)當(dāng)?shù)鼐絺刹?，此案為李?yáng)犯罪團(tuán)伙連續(xù)實(shí)施的5起金融票據(jù)詐騙案之一。截至案發(fā)，該團(tuán)伙已累計(jì)詐騙5家公司，詐騙金額高達(dá)6400萬(wàn)元。
該案中，詐騙分子以高息為誘餌，騙取企業(yè)到銀行開(kāi)戶存款，同時(shí)串通銀行工作人員截留開(kāi)戶資料復(fù)印件并偽刻印章開(kāi)立虛假賬戶，再冒用企業(yè)支票將資金劃入虛假賬戶后迅速轉(zhuǎn)走占為己有，之后再采取詐騙下一家公司“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式支付高息和歸還本金維持詐騙過(guò)程。
通報(bào)說(shuō)，在詐騙實(shí)施3個(gè)月前，王成受詐騙分子的指使到銀行開(kāi)立專門用于接收詐騙資金的過(guò)渡賬戶。詐騙資金劃入后，王成在短時(shí)間內(nèi)先后8次將資金劃往6家公司賬戶，其過(guò)程均未使用個(gè)人賬戶，以避免公轉(zhuǎn)私金額過(guò)大引起銀行機(jī)構(gòu)懷疑。同時(shí)，王成單位賬戶收取詐騙資金后，除轉(zhuǎn)入3家被詐騙公司賬戶支付高息和歸還本金外，還將其余資金全部轉(zhuǎn)至3家專門從事取現(xiàn)業(yè)務(wù)的公司賬戶提取現(xiàn)金，隱匿資金去向。
據(jù)了解，上游犯罪是指產(chǎn)生用于洗錢活動(dòng)的犯罪收益的犯罪行為。中國(guó)刑法規(guī)定：毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪為洗錢罪的上游犯罪。
檢方稱，涉案人員王成在明知資金是金融詐騙犯罪所得的情況下，仍提供資金賬戶并多次協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，以達(dá)到清洗詐騙犯罪所得的目的，被追溯為洗錢犯罪。據(jù)悉，今年以來(lái)，重慶以洗錢罪被追究刑事責(zé)任的判例已有4例，其中，以黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、虛構(gòu)交易犯罪、虛設(shè)股權(quán)罪為上游犯罪的洗錢案判例均為全國(guó)之首。
資料來(lái)源：http://www.chinanews.com/fz/2010/10-28/2620005.shtml
打印本頁(yè)
